Вопрос про лимиты в PP после успешной процедуры проверки

[vikler]

Добрый вечер!
Недавно прошла процедуру подтверждения личности и адреса в Польском paypal'е (аккаунт моей дальней родственницы, живёт в Польше, всё легально). Все документы они приняли, и прислали следующее сообщение:
"Your PayPal Account Has Been Returned to Regular Standing
Dear XXXXXX,

Our review is complete and we have returned your account to regular
standing.

We appreciate your patience and thank you for your help in making PayPal
the safest and most trusted online payment solution.

Sincerely,
PayPal"

Аккаунт залимитили по следующим причинам до того, как выслала им документы: "Dear XXXXX,

We are sending you this notice because you have received more than XXXX PLN in total payments to your PayPal account.

PayPal is required by law to comply with European Union Anti-Money Laundering regulations to collect information from customers when they receive more than the set limit in total payments. Please log into your account, go to the Account Overview page, and follow the instructions there about how to provide the required information. These steps need to be completed as soon as possible to comply with this regulation."

Так вот, теперь мне очень страшно получать большие суммы, боюсь опять поставят лимит и ещё чего-нибудь из документов запросят, а ещё хуже: прикроют аккаунт
Возникает вопрос: После подтверждения документами своей личности и адреса можно не бояться принимать большие суммы? Аккаунт не прикроют?
Ссылки "view limits" в аккаунте нет (но её не было и до того, как лимит поставили!), тип: Premier. Спрашивали службу поддержки польского paypal, они прислали просто цитату из договора...
Laughing Мол, сами разбрайтесь....

Буду очень признательна, если поможите советом! В теме "Верификация аккаунта..." а также в разделе "Paypal в странах Снг и прибалтики" уже задавала данный вопрос, никто не ответил....

заранее спасибо! :shock:

 

[CD880]

vikler

Боюсь, что здесь вам никто на это не ответит - мы же не PayPal. Они сослались на европейские анти-денежно-отмывочные правила - именно поэтому и попросили подтверждающие личность документы и заблокировали аккаунт... Вопрос-то не в лимите, а в правилах. А лимита не было и нет его.

У них же обязательна к декларированию любая сумма выше 10 тысяч евро, ввозимая в пределы ЕС и также покрываются какими-то подзаконными актами платежи свыше этой суммы. И, если не отшибло память, отслеживаются любые транзакции на сумму свыше 4 тысяч евро. В последнем, правда, не уверен.

Я отнюдь не специалист по их праву, поэтому точнее что-либо сказать не могу - вам надо копаться в документах по названию "EU Money Laundering Directive"

Но, судя по всему, при следующем превышении оной суммы у вас снова могут попросить подтвердить личность.

 

[vikler]

CD880, спасибо за ответ! Буду аккуратна